این گروه از وسایل نقلیه حمل کالا ، هزینه های ماهیانه را برای مشاغل پرداخت می کند و زکات را به زور جمع می کند ، صدقه سالیانه ای که مسلمانان مشاهده می کنند پرداخت کنند. < / p>

در این گزارش همچنین شباب به بندر موگادیشو نفوذ کرده و واردکنندگان را برای پرداخت مالیات بر کالاها باج گیری کرده است. در تمام مواردی که این گزارش مستند شده است ، صاحبان مشاغل با استناد به تهدید و خشونت در صورت عدم پذیرش ، هزینه خود را پرداخت کردند.

این گزارش شواهدی یافت که عوامل شباب پول را از طریق ذخیره و انتقال داده اند. حساب هایی که توسط بانک سلام سومالی ، یک بانک پیشرو در سومالی اداره می شود.

در پاسخ ، این بانک گفت که هرگز “برای شخص یا نهاد تحریم شده حساب باز نکرده است” و اقدامات نامشخصی علیه حسابهای مشکوک انجام داده است ، اما احتمال اینکه شباب راههای پنهانی استفاده از بانک را پیدا کرده است را رد نمی کند. وزیر دارایی کشور همچنین توانایی شاباب را در بهره برداری از سیستم بانکی تأیید کرد و سرمایه داران این گروه را “بسیار حیله گر” خواند.

این گزارش تنها چند ماه قبل از انتخابات مهم در سومالی ، کشوری واقع در استراتژیک در شاخ آفریقا که چندین دهه چرخه های اختلال عملکرد و ضرب وشتم را تحمل کرده است ، ارائه شده است. . همچنین با بیماری همه گیر ویروس کرونا ، تعداد زیادی ملخ در حال نابودی محصولات و سیلاب که صدها هزار نفر را آواره کرده است ، مقابله می کند.

شباب تهدیدی رو به رشد برای سومالی است. و منطقه ، حتی اگر این گروه در پنج سال گذشته سرزمین خود را از دست داده باشد ، با حملات مداوم هوایی آمریکا دچار فرار از سطح بالایی شده و تخریب شده است.

این گزارش خصوصاً مضر است برای دولت سومالی ، که توسط ایالات متحده و سازمان ملل پشتیبانی می شود. آنها اصرار داشته اند كه سومالي براي مدرن كردن بانكداري خود گام بردارد تا گروههايي مانند شباب تحت تحريم نتوانند از نقاط ضعف سيستم استفاده كنند.

“استفاده الشباب از بانكداري رسمي این سیستم ها امکان انتقال و توزیع فوری مقادیر زیادی را فراهم می کند ، از جمله در مناطقی که دیگر مستقیماً آنها را کنترل نمی کند و خطر انتقال فیزیکی پول نقد به سرزمین متخاصم را از بین می برد. “

کارشناسان شورای امنیت در سومالی ، یک هیئت شش نفره مستقر در نایروبی ، مسئول نظارت بر تحریم های اعمال شده علیه سومالی هستند. هیئت مدیره همان کار را در اریتره ، یکی دیگر از کشورهای شاخ آفریقا انجام داد تا سال 2018 ، زمانی که تحریم ها پس از رفع روابط اریتره با همسایگان اتیوپی برداشته شد.

در سال های گذشته ، گزارش های این هیئت مباحثی از جمله نحوه هدایت کمک های غذایی در سومالی توسط پیمانکاران فاسد و چگونگی پیچیده سازی عملیات ساخت بمب های شباب را بررسی کرده است.

اما تمرکز امسال بیشتر روی S بوده است منابع حباب و جابجایی وجوه.

در طول دوره گزارش ، از دسامبر گذشته تا آگوست امسال ، نویسندگان گزارش شواهدی یافتند که نشان می دهد شاباب حدود 13 میلیون دلار درآمد داشته است. این مبلغ شامل 2.4 میلیون دلار از محل بازرسی ها در منطقه جوبای سفلی در جنوب سومالی و 5.8 میلیون دلار از شارژ مشاغل در شهر بندری کیسمایو در جنوب بود. این گزارش شامل رونوشت های دریافتی قبوض این معاملات است.

دو حساب بانکی مرتبط با شباب – پرداخت شده توسط خرده فروشان ، آژانس های حمل و نقل و نمایندگی های فروش خودرو – بیش از 3 میلیون دلار درآمد کسب کرده است. .

این گزارش انتقال ها را به بانک سلام سومالی مرتبط می کند. در دو حساب مجزا که توسط هیئت کارشناسان بررسی شده است – یکی از آنها وظایف بندری را دریافت می کند ، و دیگری از صدقات دریافت می کند – این هیئت سپرده های نقدی بزرگ و نقل و انتقالات مکرر را پیدا کرده است که بیش از حد 10 هزار دلار است که برای گزارش آنها از بانک درخواست می شود. < p class = "css-158dogj evys1bk0"> در یکی از حساب ها ، 1.7 میلیون دلار به طور کامل در 87 معامله منتقل شده است که یک نفر 310،000 دلار دریافت می کند.

بیش از 48- این گزارش می گوید ، مدت زمان یک ماه در ماه مه ، بیش از 322،000 دلار از این دو حساب به یک حساب بانکی سوم منتقل شده است ، “یک ارتباط نهادی بین حساب ها و یک رویکرد سازمان یافته برای توزیع وجوه” وجود دارد.

هیئت متخصصان در مجموع 128 معامله را ضبط كردند كه افشای آنها در مرکز گزارشگری مالی سومالی ، كه فعالیتهای مشكوك مالی را بررسی می كند ، موجه است.

بررسی حسابها “هیچ مشروعیت آشکاری نشان نداد گفته ها یا هزینه ها. “

سخنگوی سلام در بیانیه ای گفت که این بانک” اقدامات مقتضی علیه حسابهای متعددی “را انجام داده است که به” فعالیت مشکوک “مرتبط است. این بانک همچنین گفت كه سازمان ملل در مورد تحقیقات هیئت با وی در ارتباط بوده است اما از آنجا كه این بانك “جزئیات این حساب ها را دریافت نكرده است” “قادر به تعیین اقدام مناسب علیه این حساب ها نبوده است.” / p>

پس از دهه ها جنگ ، سومالی به یک مقدار صلح دست یافته است ، زیرا به دنبال ایجاد نهادهای عمومی فعال است. این امر شامل نظارت بر مراکز فروش مالی مانند بانک ها و تصویب قوانینی علیه پولشویی و تأمین مالی تروریسم است.

اما اجرای قانون توسط دولت ضعیف سومالی همچنان ناکافی است و مانع بسیاری از موانع از جمله عدم اثبات هویت قانونی گسترده است. گزارش سازمان ملل متحد متذکر شد که چگونه اسناد هویتی مورد استفاده برای افتتاح حساب های بانکی شباب از چند روز قبل به دست آمده است. یک مطالعه اخیر همچنین نشان داد که چگونه سیستم انتقال پول غیررسمی حواله کشور زمینه ساز فروش و تجارت اسلحه غیرقانونی است.

در مصاحبه ای ، عبدیراهمان بیله ، وزیر دارایی سومالی ، تصدیق کرد استفاده گسترده شباب از سیستم های مالی داخلی.

وی در مصاحبه ای از موگادیشو گفت: “ما در حال ملاقات با بانک ها هستیم و آنها را از خطری که آنها تهدید می کنند آگاه می کنیم.” وی که شباب را “مافیایی” خواند ، گفت که هرگاه مقامات یک روزنه را ببندند ، این گروه راهی دیگر برای جابجایی پول در می یابند. وی گفت: “اینها افرادی بسیار باهوش و بسیار حیله گر هستند.

این گزارش همچنین سیستم مالی منظم شباب را با ممیزی های منظم برای جلوگیری از ضرر توصیف کرده است. این گروه علاوه بر صرف هزینه های اطلاعاتی و نظامی ، ده ها هزار دلار در املاک و مشاغل تجاری در بازار پرتحرک باکارا موگادیشو سرمایه گذاری کرده است که طیف وسیعی از کالاها را می فروشد و بزرگترین بازار آزاد کشور است. < / div>